Актуализации Центральным банком России перечня признаков сомнительных банковских операций может увеличить число блокировок счетов, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2020
"Так как отменяется мало старых признаков и добавляется много новых, то после обновления перечня можно ожидать увеличения числа блокировок. Среди эффектов ужесточения – выдавливание малого и среднего бизнеса из экономики страны, а также миграция бизнеса"из света в тень" - переход от безналичных расчетов к расчетам"черным налом" и виртуальными валютами", - считает эксперт.
При этом Банк России исключил из перечня ряд признаков сомнительных операций, включая нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение клиентов необычно высокой комиссии при оказании услуг. Также регулятор перестал считать сомнительным, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в январе прошлого года сообщила, что ЦБ и Росфинмониторинг планируют пересмотреть признаки сомнительных операций и сократить перечень оснований для отказа в их проведении.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
ЦБ впервые за восемь лет уточнит основания для блокировки счетовБанк России планирует уточнить признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными и заблокировать их счета. К ним добавят снятие наличных с корпоративных карт и операции с виртуальными активами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки в положение ЦБ.
Прочитайте больше »
Центробанк анонсировал изменение критериев подозрительных операций для блокировки счетов
Прочитайте больше »
Основания для блокировки счетов банками станут новымиЦентробанк уточнит признаки, которые помогают банкам понять, что их клиенты делают что-то незаконное. К этим признакам отнесут: снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.
Прочитайте больше »
Основания для блокировки счетов россиян изменятЦентробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
Прочитайте больше »
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 летЦентральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся признаков сомнительных операций. Этот перечень включат в себя более 100 позиций.
Прочитайте больше »
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 летЦентральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся признаков сомнительных операций. Этот перечень включат в себя более 100 позиций.
Прочитайте больше »