Центробанк уточнит признаки, которые помогают банкам понять, что их клиенты делают что-то незаконное. К этим признакам отнесут: снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.
Центральный банк России намерен уточнить признаки, по которым действия клиентов могут считаться банками подозрительными. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Сейчас список насчитывает свыше сотни таких действий и при обнаружении их со стороны клиента, банк имеет право приостановить или отказать в проведении транзакций, либо вовсе расторгнуть договор с клиентом. Данный перечень был сформирован в 2012 году. Так, к вопросам может привести снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
'Ъ': ЦБ предлагает разрешить банкам пользоваться данными ФНС для расчета доходов заемщика'Ъ': ЦБ предлагает разрешить банкам пользоваться данными ФНС для расчета доходов заемщика:
Прочитайте больше »
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 летЦентральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся признаков сомнительных операций. Этот перечень включат в себя более 100 позиций.
Прочитайте больше »
Основания для блокировки счетов россиян изменятЦентробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
Прочитайте больше »
Лавров назвал недопустимым использование террористов для достижения геополитических целейЛавров назвал недопустимым использование террористов для достижения геополитических целей. Глава МИД также считает недопустимым превращать Ближний Восток в арену геополитического противостояния и сведения счетов:
Прочитайте больше »
Канада присоединилась к странам, которые требуют срочной компенсации от ИранаОтмечается, что для 'оказания большего давления' встречу на уровне МИД посетил канадский премьер-министр Трюдо.
Прочитайте больше »
'Ъ': ЦБ предлагает разрешить банкам пользоваться данными ФНС для расчета доходов заемщика'Ъ': ЦБ предлагает разрешить банкам пользоваться данными ФНС для расчета доходов заемщика:
Прочитайте больше »