Связанные с властями КНДР организации за несколько лет легализовали через американские банки более $174,8 млн, утверждает американская телекомпания NBC:
НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Связанные с властями КНДР организации за несколько лет легализовали через американские банки более $174,8 млн. С таким утверждением выступила в воскресенье американская телекомпания, получившая в числе других СМИ досье, которое подготовил интернет-портал BuzzFeed на основе полученных им данных Финансовой разведки США - FinCEN .
Согласно публикации, речь идет об операциях через банки JP Morgan Chase и Bank of New York Mellon. По версии NBC, транзакции охватывают период с 2008 по 2017 год, когда администрации Барака Обамы и Дональда Трампа поступательно ужесточали санкции против Пхеньяна, рассчитывая таким образом не допустить разработку в КНДР ядерных вооружений и развития ракетной программы.
В основу расследования положены так называемые отчеты банков о подозрительных операциях клиентов - SAR . Эти документы являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению со стороны самих финансовых учреждений и FinCEN. Финансовая разведка США, куда обратилась телекомпания за разъяснениями, отказалась комментировать содержание SAR, заявила об их утечке и переадресовала журналистов в аппарат генерального инспектора Министерства юстиции - Генеральной прокуратуры США.
Представители BuzzFeed, помимо NBC и СМИ десятков стран, передали свое досье международному консорциуму журналистских расследований , который базируется в Вашингтоне и в апреле 2016 года обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров.
С 2017 года в отношении Пхеньяна действуют жесткие санкции, введенные Советом Безопасности ООН в ответ на его ядерные и ракетные испытания. Кроме того, наложен запрет на экспорт из КНДР ряда товаров и природных ресурсов. Минюст США в июле подал иск на $2,37 млн в федеральный суд столичного округа Колумбия против компаний, которые, по мнению Вашингтона, отмывали деньги от лица находящихся под санкциями банков КНДР.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
СМИ: мировые банки за 18 лет помогли клиентам отмыть деньги и обойти санкции на $2 трлнНесколько банков с мировым именем помогли своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год. С такими утверждениями выступил в своем расследовании американский портал BuzzFeed:
Прочитайте больше »
В обход Латвии: почему Россия сокращает грузопоток через железные дороги и порты прибалтийской страныПо итогам 2020 года грузовые перевозки через железнодорожную сеть Латвии сократятся примерно вдвое. С таким прогнозом выступил глава государственной компании «Латвийские железные дороги» (LDz) Марис Клейнбергс. Такое резкое сокращение грузопотока он объяснил главным образом действиями России, которая постепенно отказывается от услуг латвийских портов, увеличивая перегрузку собственного угля в Усть-Луге в Ленинградской области. Как отмечают эксперты, Москва ожидаемо загружает собственную инфраструктуру, которая позволяет создавать рабочие места, новые предприятия и развивать региональную экономику, а также избегать санкционных рисков в условиях напряжённых отношений с Западом.
Прочитайте больше »
«Яд попал через питательный тракт». Обсудили ход лечения политика и возможные способы его отравления с одним из разработчиков «Новичка»Алексей Навальный опубликовал фотографию с лестницы немецкой больницы, где он проходит лечение, и рассказал о том, как идет восстановление. По словам Навального, он уже ходит, но налить в воду в стакан для него пока «целый аттракцион». Но все это ерунда, написал он, по сравнению с тем, что совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. «Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: „Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово“. Это приводило меня в отчаяние, потому что, хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова», — объяснил Навальный. О том, как скоро политик полностью восстановится и как его могли отравить, мы поговорили с одним из разработчиков «Новичка» Вилом Мирзаяновым.
Прочитайте больше »
В Москве такси и каршерингу выдадут субсидии на 300 млн рублейВласти Москвы выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям субсидии в размере более 300 млн рублей в рамках антикризисной поддержки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.
Прочитайте больше »
СМИ: мировые банки за 18 лет помогли клиентам отмыть деньги и обойти санкции на $2 трлнНесколько банков с мировым именем помогли своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год. С такими утверждениями выступил в своем расследовании американский портал BuzzFeed:
Прочитайте больше »