Несколько банков с мировым именем помогли своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год. С такими утверждениями выступил в своем расследовании американский портал BuzzFeed:
ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько банков с мировым именем помогли своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год. С такими утверждениями выступил в воскресенье в своем расследовании американский портал. Сайт ссылается на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН .
Документация представляет собой более 2 тыс. так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR . Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований . "Огромный массив секретной правительственной документации впервые показывает, как главные западные банки проводили подозрительные операции на триллионы долларов, обогащали себя и акционеров, при этом облегчая работу для террористов, клептократов и наркомафии. Правительство США, несмотря на широкие полномочия, не может этому помешать", - говорится в публикации.
По данным портала, руководство финансовых учреждений закрывало глаза на предупреждения сотрудников о подозрительных действиях. Банки надеялись, что в случае разоблачения подобных схем смогут заключить соглашение с американским правосудием, предусматривающее лишь штрафы. "Однако расследование показывает, что даже после привлечения к ответственности и штрафов такие банки, как JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, продолжали переводить средства подозреваемых", - отмечается в публикации.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера АрноРоссийская модель и актриса Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя Антуана Арно, пишет Tatler. РИА Новости, 19.09.2020
Прочитайте больше »
СМИ сообщили о попытке отравить ТрампаСильнодействующий яд рицин нашли в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в... РИА Новости, 19.09.2020
Прочитайте больше »
СМИ: в Нигерии 14 человек погибли после падения автобуса в рекуВ Нигерии 14 человек погибли после падения автобуса в реку, сообщают СМИ. Еще 13 человек пропали без вести:
Прочитайте больше »
СМИ: охранник главы МИД Британии забыл заряженный пистолет в самолетеОхранник министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба случайно оставил заряженный пистолет на борту самолета, прибывшего в Лондон из Вашингтона,... РИА Новости, 19.09.2020
Прочитайте больше »
СМИ: Япония потратит $770 млн на участие в проекте по освоению ЛуныЯпония в следующем финансовом году выделит порядка 80 млрд иен ($770 млн) на участие в проекте по освоению Луны, который был предложен США, сообщил телеканал NHK:
Прочитайте больше »
СМИ: в международном аэропорту столицы Сомали грузовой самолет врезался в ограждениеГрузовой самолет врезался в бетонное ограждение международного аэропорта Аден Адде столицы Сомали Могадишо, сообщил сомалийский информационный портал Goobjoog News со ссылкой на очевидцев:
Прочитайте больше »