Количество пунктов, которыми должны руководствоваться кредитные организации для предотвращения таких переводов, выросло до шести
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Банк России расширил до шести пунктов перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться кредитные организации для предотвращения таких переводов, говорится в"Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков", - отмечается в сообщении.
В частности, теперь должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Приостанавливаются такие переводы даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных ЦБ, а остались только в собственной базе кредитной организации.
Другой новый критерий - информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ . В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставит подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет.
Кроме того, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций для сотрудников банкаЦентробанк России заявил, что решил расширить до шести пунктов список признаков мошеннических операций. Перечень критериев опубликовали на официальном сайте регулятора.
Прочитайте больше »
ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операцийЦентральный банк (ЦБ) России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, теперь таких критериев шесть. Как отметили в четверг, 11 июля, в пресс-службе регулятора, приказ ЦБ с обновлениями вступит в силу 25 июля 2024 года.
Прочитайте больше »
ЦБ вдвое расширил перечень мошеннических операцийЦБ увеличил с трех до шести перечень мошеннических операций, при которых банки должны приостанавливать переводы.
Прочитайте больше »
Банк России расширил перечень признаков мошеннических операцийТеперь таких признаков шесть, ранее было три, которые ЦБ утвердил еще в 2018 году.
Прочитайте больше »
ЦБ расширил перечень мошеннических операций и усилил меры по борьбе с аферистамиЦентральный банк России расширил список признаков, которые говорят о мошеннической операции. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Прочитайте больше »
ФАС после жалоб граждан проверяет обоснованность установленных цен на мукуВ случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования.
Прочитайте больше »