Теперь таких признаков шесть, ранее было три, которые ЦБ утвердил еще в 2018 году.
Москва, 11 июля - АиФ-Москва. Центробанк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подозрительных переводов.Так, согласно одному из новых критериев, установленных регулятором, «должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции».
Также банки будут обязаны учитывать поступившие от сторонних организаций данные, свидетельствующие о мошеннической операции. Такая информация может поступить, к примеру, от операторов связи. «Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить банкам по любым каналам, а не только от правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. «В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков», — проинформировал регулятор. Как ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Центробанк РФ в июле рассмотрит повышение ключевой ставки.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операцийЦентральный банк (ЦБ) России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, теперь таких критериев шесть. Как отметили в четверг, 11 июля, в пресс-службе регулятора, приказ ЦБ с обновлениями вступит в силу 25 июля 2024 года.
Прочитайте больше »
ЦБ вдвое расширил перечень мошеннических операцийЦБ увеличил с трех до шести перечень мошеннических операций, при которых банки должны приостанавливать переводы.
Прочитайте больше »
ЦБ отозвал лицензию у АвтоградбанкаПо данным регулятора, банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах
Прочитайте больше »
ЦБ отозвал лицензию у АвтоградбанкаПо данным регулятора, банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах
Прочитайте больше »
Военный эксперт Бартош: теракт на «Адмирале Кузнецове» был необходим ЗападуКиев продумал целую серию операций против России, заявил специалист.
Прочитайте больше »
ЦБ: торги долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынкеМеждународный валютный рынок, а также внутренние валютные рынки большинства стран являются именно внебиржевыми, отмечает Банк России.
Прочитайте больше »