ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО:
В документе указано, что к признакам подозрительных финансовых операций предлагается отнести перечисление клиентом, являющимся российским физическим лицом или коммерческой организацией, ранее получившим иностранное финансирование, денежных средств в пользу одной или нескольких российских некоммерческих организаций.
Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин пояснил журналистам в кулуарах Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы, что те критерии подозрительности, которые на сегодняшний день существуют в 375-м положении, давно устарели.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
ЦБ считает коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть в 2020 годуБанк России также сообщил, что рост экономики страны в I квартале может составить 2-2,5% в годовом выражении
Прочитайте больше »
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесли в ГосдумуКак ожидается, пакет Банка России в размере 50% плюс одна акция будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости
Прочитайте больше »
ЦБ спрогнозировал рост ВВП на 2-2,5%Центральный Банк ожидает, что ВВП России в первом квартале 2020 года вырастет на 2-2,5%. Об этом сообщает РИА «Новости» , ссылаясь на доклад о денежно-кредитной политике финансового регулятора.
Прочитайте больше »
ЦБ впервые за восемь лет уточнит основания для блокировки счетовБанк России планирует уточнить признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными и заблокировать их счета. К ним добавят снятие наличных с корпоративных карт и операции с виртуальными активами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки в положение ЦБ.
Прочитайте больше »
ЦБ рассказал о росте цен на алкоголь из-за изменения ставок акцизовУвеличение акцизов на алкогольную продукцию с 1 января приведет к росту средних цен на пиво в этом году на 0,8%, вино – на 3,5%, крепкие алкогольные напитки –... РИА Новости, 17.02.2020
Прочитайте больше »