США передадут Эстонии $50 млн конфискованных активов Danske Bank за содействие в расследовании дела об отмывании средств.
Министерство юстиции США передаст властям Эстонии $50 млн конфискованных активов за содействие в расследовании дела об отмывании средств, проведенного в отношении Danske Bank . Об этом 7 января говорится в сообщении ведомства.
«Сегодняшнее соглашение о разделе $50 млн конфискованных средств с Эстонией признает ценный вклад Эстонии в успешное судебное преследование США Danske Bank, который признал себя виновным в предоставлении американским банкам ложной информации о своих неадекватных мерах по борьбе с отмыванием денег для получения доступа к финансовой системе США», — отметил глава уголовного отдела министерства юстиции. Власти Эстонии сообщили, что будут использовать эти средства для противодействия финансовым и трансграничным преступлениям, а также для возвращения других похищенных активов. В декабре 2022 года Danske Bank признал себя виновным в сговоре с клиентами своего эстонского отделения для обмана американских банков и надзорных органов и получения доступа к финансовой системе США. Danske Bank согласился на конфискацию $2,06 млрд. Сообщается, что за период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал банка прошло около 1,5 трлн крон ($230 млрд) иностранных клиентов. Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, основан в 1871 году. В ноябре 2018 года власти Дании предъявили предварительные обвинения Danske Bank по делу о возможном отмывании денег в эстонском отделении организации, в том числе из России и стран СНГ, в период с 2007 по 2015 год. Из-за подозрений компания в феврале 2019-го объявила о прекращении деятельности в России и странах Прибалтики в течение восьми месяцев. В сентябре того же года экс-главу эстонского филиала организации Айвара Рехе нашли мертвым, мужчина покончил с собой. По данным СМИ, именно в период его руководства через филиал прошло €200 млрд подозрительного происхождени
FINANCE MONEY LAUNDERING DANSKE BANK USA ESTONIA
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
США передадут Эстонии 50 млн долларов конфискованных активов Danske BankМинистерство юстиции США передаст Эстонии 50 миллионов долларов конфискованных активов Danske Bank за помощь в расследовании дела об отмывании денег.
Прочитайте больше »
США Передают Эстонии 50 Миллионов Долларов как Компенсацию за Помощь в Расследовании Danske BankМинистерство юстиции США передало Эстонии 50 миллионов долларов конфискованных активов в качестве компенсации за помощь в расследовании дела об отмывании денег, связанного с датским банком Danske Bank.
Прочитайте больше »
Трамп предложил Пипко пост посла США в ЭстонииДональд Трамп назначил Романа Пипко послом США в Эстонии.
Прочитайте больше »
США выделили Украине первый миллиард из замороженных российских активовСША передали Украине первый миллиард долларов из запланированных 20 миллиардов, которые США готовы выделить за счет использования замороженных российских активов в рамках инициативы G7.
Прочитайте больше »
Мощный буран грозит СШАПрогнозируемый буран может затронуть 62 млн человек в центральных и восточных штатах США.
Прочитайте больше »
Более 59 млн долларов российских активов перечислены в бюджет УкраиныМинистерство юстиции Украины заявило о поступлении почти 60 миллионов долларов российских активов в бюджет страны.
Прочитайте больше »