Министерство юстиции США передаст Эстонии 50 миллионов долларов конфискованных активов Danske Bank за помощь в расследовании дела об отмывании денег.
Министерство юстиции США передаст властям Эстонии 50 млн долларов конфискованных активов за содействие в расследовании дела об отмывании средств, проведенном в отношении Danske Bank . Об этом 7 января говорится в сообщении ведомства.
«Сегодняшнее соглашение о разделе 50 млн конфискованных средств с Эстонией признает ценный вклад Эстонии в успешное судебное преследование США Danske Bank, который признал себя виновным в предоставлении американским банкам ложной информации о своих неадекватных мерах по борьбе с отмыванием денег для получения доступа к финансовой системе США», — отметил глава уголовного отдела министерства юстиции. Власти Эстонии сообщили, что будут использовать эти средства для противодействия финансовым и трансграничным преступлениям, а также для возвращения других похищенных активов. В декабре 2022 года Danske Bank признал себя виновным в сговоре с клиентами своего эстонского отделения для обмана американских банков и надзорных органов и получения доступа к финансовой системе США. Danske Bank согласился на конфискацию 2,06 млрд долларов. Сообщается, что за период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал банка прошло около 1,5 трлн крон (230 млрд долларов) иностранных клиентов.
США Эстония Деньги Danske Bank Отмывание
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
США Передают Эстонии 50 Миллионов Долларов как Компенсацию за Помощь в Расследовании Danske BankМинистерство юстиции США передало Эстонии 50 миллионов долларов конфискованных активов в качестве компенсации за помощь в расследовании дела об отмывании денег, связанного с датским банком Danske Bank.
Прочитайте больше »
США выделили Украине первый миллиард из замороженных российских активовСША передали Украине первый миллиард долларов из запланированных 20 миллиардов, которые США готовы выделить за счет использования замороженных российских активов в рамках инициативы G7.
Прочитайте больше »
Более 59 млн долларов российских активов перечислены в бюджет УкраиныМинистерство юстиции Украины заявило о поступлении почти 60 миллионов долларов российских активов в бюджет страны.
Прочитайте больше »
Зеленский предлагал Трампу оружие за счет российских активовУкраинский президент Владимир Зеленский рассказал об инициативе продать Украине оружие за счет 300 млрд долларов из российских активов, предложенной ему избранному главе США Дональду Трампу.
Прочитайте больше »
Зеленский предлагал Трампу оружие за 300 млрд из замороженных российских активовБывший президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие за 300 млрд долларов из замороженных активов России.
Прочитайте больше »
США Передадут Украине Военную Помощь на 1,2 Миллиарда ДолларовАдминистрация президента США Джо Байдена подтвердила выделение 1,2 млрд долларов военной помощи Украине до конца текущего года. Кроме того, Польша готова предоставить Украине дополнительную помощь в размере 100 млн евро.
Прочитайте больше »