Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Росфинмониторинг выступил с предложением подключить оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщаетПо сведениям издания, служба предлагает включить Национальную систему платежных карт в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях по картам "Мир" и в Системе быстрых платежей .
Отмечается, что сейчас Национальная система платежных карт не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые данные.
"Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки", - пояснил РБК представитель службы. Он добавил, что другим преимуществом инициативы станет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений.
Служба уже сейчас может запрашивать у НСПК различные транзакционные данные по картам "Мир" и СБП, информацию о получателях денежных средств и пользователях платежных инструментов, а также суммы и даты переводов.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Оператора карт «Мир» хотят привлечь к борьбе с отмываниемРосфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в область регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы предоставлять информацию об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом пишет РБК .
Прочитайте больше »
Европарламент запретил наличные платежи свыше 10 тысяч евроНовые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши, пожертвованиями футбольным клубам и операциями с криптовалютой.
Прочитайте больше »
В ФРГ и Испании прошел масштабный рейд против наркоторговцевВ Германии и Испании прошли обыски более чем по 30 адресам в рамках рейда по борьбе с наркопреступностью и отмыванием денег.
Прочитайте больше »
Baza: лидер «Коррозии металла» выдумал историю о коме барабанщика группыСергей Троицкий таким образом решил привлечь внимание к ситуации с разгоном концерта в Нижнем Новгороде.
Прочитайте больше »
Россиянин Винник в США признал вину в отмывании денегПо данным обвинения, Винник был оператором криптобиржи BTC-e, которая получала средства от преступной деятельности, не применяла правил борьбы с отмыванием денег и не собирала данных о клиентах.
Прочитайте больше »
Бородин рассказал, как Кристина Орбакайте обманула зрителей на концертеГлава ФПБК считает, что певицу необходимо привлечь к административной ответственности.
Прочитайте больше »