Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в область регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы предоставлять информацию об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом пишет РБК .
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт в область регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы предоставлять информацию об операциях в Системе быстрых платежей и по картам «Мир». Об этом пишет РБК.
Представитель Росфинмониторинга сообщил журналистам, что в настоящее время финансовая разведка запрашивает эти данные у банков, поскольку НСПК не взаимодействует напрямую с Росфинмониторингом как субъект национальной антиотмывочной системы. Предложение заключается во включении НСПК в сферу антиотмывочного законодательства для упрощения получения необходимой информации и оптимизации процессов финансовой разведки.
Представитель ведомства отметил, что это позволит направлять запросы напрямую НСПК и получать данные быстрее. Для внедрения этой идеи потребуются изменения в соответствии с законодательством и согласование с Банком России. До этого были названы ключевые причины блокировки банками переводов населения. Российские банки будут обязаны замораживать любые сомнительные переводы физических лиц и уточнять у клиентов — совершали ли они такие операции добровольно, указали в «Роскачестве».
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Европарламент запретил наличные платежи свыше 10 тысяч евроНовые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши, пожертвованиями футбольным клубам и операциями с криптовалютой.
Прочитайте больше »
Baza: лидер «Коррозии металла» выдумал историю о коме барабанщика группыСергей Троицкий таким образом решил привлечь внимание к ситуации с разгоном концерта в Нижнем Новгороде.
Прочитайте больше »
В ФРГ и Испании прошел масштабный рейд против наркоторговцевВ Германии и Испании прошли обыски более чем по 30 адресам в рамках рейда по борьбе с наркопреступностью и отмыванием денег.
Прочитайте больше »
Директор 'Коррозии металла' назвала причину задержания лидера группыПо словам Марии Руновой, Сергея Троицкого и двух гитаристов хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики
Прочитайте больше »
На Украине хотят привлечь больше женщин к разминированию территорийВласти Украины планируют привлечь больше женщин к разминированию территорий. Об этом пишет местное агентство УНИАН со ссылкой на заявление министра экономики страны Юлии Свириденко.
Прочитайте больше »
На Украине хотят привлечь женщин к разминированиюМинистр экономики страны Юлия Свириденко отметила, что это будет способствовать повышению оперативности и эффективности процесса
Прочитайте больше »