При совершении платежей на карты дропперов высока вероятность потерять деньги
Денежные переводы на банковские карты дропперов совершали около 10 млн россиян, подсчитали в Банке России. Если ли в этом состав преступления и кто такие дропперы , aif.ru объяснил президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. « Дропперы являются частью мошеннических схем, — предупредил эксперт. — Этих людей привлекают за небольшие суммы для того, чтобы через них „раздробить“ крупные суммы, которые были украдены у людей или получены иным незаконным путем.
Наоборот, чаще всего такие люди являются жертвами мошенников». Пресечь деятельность дропперов призвана новая платформа, разрабатываемая ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками. Цель системы — еще на стадии «входа в банк» выявить граждан-дроппов и остановить операции по их счетам. «Уже сейчас банки имеют право заблокировать сомнительные финансовые операции, в том числе и в случае подозрения на платежи дропперов, и активно это используют, — указал эксперт.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
ЦБ: около 10 миллионов россиян переводили деньги на дропперские картыГлава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля заявил, что в 2024 году около 10 миллионов клиентов российских банков переводили средства на дропперские карты. По его словам, люди, совершавшие такие транзакции, как правило, не были преступниками, а приобретали ставки в онлайн-казино или криптовалюту.
Прочитайте больше »
млн клиентов банков РФ в 2024 году переводили деньги на карты теневого бизнесаГлава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля сообщил РБК, что миллионы клиентов банков переводили деньги на карты теневого бизнеса в 2024 году. Средства отправлялись на так называемые дропперские карты, которые обычно оформляются на подставных лиц и продаются мошенникам.
Прочитайте больше »
ЦБ разрабатывает платформу для борьбы с дропперамиЦентральный банк России совместно с Росфинмониторингом и банковским сообществом разрабатывает платформу для пресечения деятельности дропперов - клиентов кредитных учреждений, использующих свои карты для обналичивания подозрительных денежных средств.
Прочитайте больше »
Мошенники Имитируют Взлом «Госуслуг», Чтобы Вывести ДеньгиНовая схема мошенничества, при которой злоумышленники подделывают взлом аккаунтов на «Госуслугах», чтобы заставить жертв переводить свои деньги на «безопасные счета».
Прочитайте больше »
Эксперт Николаев: РФ успешно внедрила институт самозанятых в экономикуНа сегодня в России числится более 10 млн самозанятых граждан.
Прочитайте больше »
Росстат: Почти 12 млн россиян живут за чертой бедностиВ Росстате указывают, что количество бедных россиян снизилось. The Insider отмечает, что ведомство манипулирует статистикой.
Прочитайте больше »