Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля сообщил РБК, что миллионы клиентов банков переводили деньги на карты теневого бизнеса в 2024 году. Средства отправлялись на так называемые дропперские карты, которые обычно оформляются на подставных лиц и продаются мошенникам.
млн клиентов банков РФ в 2024 году переводили деньги на карты теневого бизнеса. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
Отмечается, что средства отправлялись на так называемые дропперские карты, которые обычно оформляются на подставных лиц и продаются мошенникам. «Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны», — отметил Шабля.
Он добавил, что для службы финмониторинга ЦБ счета дропов — это не те, что скомпрометированы мошенническими операциями без согласия клиентов. Банк России отслеживает активность организаторов дропперских схем и совместно с Росфинмониторингом и кредитными организациями прорабатывает вопрос создания единой платформы для борьбы с теневым бизнесом., что ущерб от хищения социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей в России составил не менее 1 млрд рублей.
Теневой Бизнес Мошенничество Дропперские Карты Банк России Финмониторинг
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
В ВТБ спрогнозировали сокращение спроса на автокредиты в 2025 году в пределах 10%В 2025 году в России физлица получат на покупку легковых авто порядка 1,5 млн кредитов, что будет на 10% ниже итогов 2024-го, сообщили в пресс-службе ВТБ 6 декабря.
Прочитайте больше »
Центробанк навал число предотвращенных хищений денег со счетов россиянРоссийские кредитные организации с июля по сентябрь 2024 года отразили 16,1 млн атак кибермошенников на счета клиентов, сообщили в пресс-службе Центрального банка.
Прочитайте больше »
ЦБ: около 10 миллионов россиян переводили деньги на дропперские картыГлава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля заявил, что в 2024 году около 10 миллионов клиентов российских банков переводили средства на дропперские карты. По его словам, люди, совершавшие такие транзакции, как правило, не были преступниками, а приобретали ставки в онлайн-казино или криптовалюту.
Прочитайте больше »
FT: Асад в 2018-19 годах переправил в РФ две тонны наличныхПо сведениям Financial Times, свергнутый сирийский президент вывез в РФ наличные на 250 млн долларов. Деньги предназначались для размещения в российских банках.
Прочитайте больше »
Диспансеризацию в РФ в 2024 году прошли почти 100 млн человекВ России в 2024 году около 100 млн человек прошли диспансеризацию. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России» на площадке Национального центра «Россия». «Только за 2024 год почти 100 млн человек смогли пройти диспансеризацию.
Прочитайте больше »
Бортников: Украина активизировала вербовку людей для диверсий в РоссииВ ФСБ сообщили об увеличении числа террористических посягательств на Россию в 2024 году.
Прочитайте больше »