Сотрудники МВД перекрыли канал вывода миллиардов рублей за рубеж
Сотрудники МВД перекрыли канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам, сообщила официальный представитель ведомства России"Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления
России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж", - отметила Волк.По ее словам, схема злоумышленников заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными им организациями. Представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга, а после вынесения судебного решения исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. С банковского счета должника списывались деньги на счет.
Она добавила, что в офисах и домах фигурантов провели более 50 обысков, где обнаружили и изъяли электронные ключи системы"банк-клиент", печати более 200 юридических лиц, документы. "Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключила Волк.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег из РоссииСотрудники полиции в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денежных средств за пределы России, но подозреваемые в поступлении успели перевести несколько миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк:
Прочитайте больше »
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
Прочитайте больше »
Глава МВД Белоруссии: «до революции у нас еще не дошло»Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что нынешняя ситуация в стране не является революцией. Он также отметил, что революция и хаос влекут за собой упадок жизни населения и экономики страны в целом.
Прочитайте больше »
Глава МВД Белоруссии заявил, что провокаторам нужнаэскалация насилия - РИА Новости, 13.08.2020Провокации против белорусских силовиков направлены на порождение ненависти у мирного населения, во многих случаях провокаторам удается это сделать, сказал... РИА Новости, 13.08.2020
Прочитайте больше »