Сотрудники полиции в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денежных средств за пределы России, но подозреваемые в поступлении успели перевести несколько миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк:
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денежных средств за пределы России, но подозреваемые в преступлении успели перевести несколько миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ.
По ее словам, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. "С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Волк также отметила, что проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов уголовного дела. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. "В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Дегтярев: заказы МО на корветы и Су-35 загрузят заводы Комсомольска-на-Амуре на 10 летЗаказы Минобороны на строительство серии корветов и истребителей обеспечат загрузку судостроительного и авиационного заводов в Комсомольске-на-Амуре на 8-10 лет, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев:
Прочитайте больше »
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
Прочитайте больше »
Замглавы МВД Белоруссии заявил, что над задержанными на акциях протеста не издевалисьЗаместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков сказал, что издевательств над задержанными во время акций протеста не было. Об этом он сообщил, когда приехал к изолятору временного содержания на улице Окрестина в Минске:
Прочитайте больше »