Роман Абрамович покупал футбольных игроков для разных команд помимо его клуба «Челси». Связанной с бизнесменом фирме принадлежит Андре Каррильо, который играл против «Челси» в матче ЛЧ в 2014 году, и еще как минимум два игрока «Спортинга»
Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшорные компании, пишет «Би-би-си» со ссылкой на документы бюро Минфина США по борьбе с отмыванием денег . Такие покупки могли приводить к конфликту интересов, так как компания, связанная с Абрамовичем, могла частично владеть игроками других клубов, играющих против «Челси».
По сведениям «Би-би-си», она также принадлежит Абрамовичу и упоминалась в СМИ в связи с запрещенной практикой, когда игроком владеет не только клуб, за который он выступает, но и сторонние инвесторы. Из документов FinCEN журналисты узнали, что Leiston Holdings частично владела правами на Андре Каррильо. Он играл в матче Лиги Чемпионов 2014 года против «Челси» в составе лиссабонского «Спортинга».
Кроме того, тогда Leiston Holdings частично принадлежали еще два игрока «Спортинга», а сам клуб был должен компании 2,6 миллиона евро. «Би-би-си» также выяснило, что компании Абрамовича с 2006 по 2018 год перевели не менее 100 миллионов долларов на постройку израильских поселений в Восточном Иерусалиме. Израиль считает его своей территорией, но с точки зрения международного права поселения считаются незаконными. Представители компании «Элад», которые получили деньги от фирм бизнесмена, заявили, что не скрывают источники финансирования и соблюдают все законы Израиля.
Накануне СМИ по всему миру опубликовали результаты исследования более двух тысяч документов FinCEN. Это одно из самых закрытых бюро Минфина США, которое занимается борьбой с финансовыми преступлениями. Документы свидетельствуют о международных сделках на сумму более двух триллионов долларов, использующихся для отмывания денег. В частности, расследование показало, что Аркадий Ротенберг через офшоры покупал произведения искусства на американских аукционах, обходя санкции.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистовВладелец лондонского «Челси» Роман Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов. Об этом сообщает «Би-би-си».
Прочитайте больше »
В Чернобыль впервые за 100 лет вернулись медведиВпервые более чем за 100 лет в Чернобыльскую зону вернулся медведь. Также отмечается существенный рост популяции в Чернобыле волков и рысей.
Прочитайте больше »
Друзья Путина, госкомпании и триллионы долларов: кто попал в расследование 88 стран об «отмывании» средствДрузья Путина и сомнительные банковские переводы из офшоров — в материалах FinCEN (подразделения американского Казначейства, которое занимается расследованиями финансовых преступлений) фигурируют имена сразу нескольких крупных российских бизнесменов и чиновников. «Би-би-си» пишет, что с помощью офшоров друг детства Путина Аркадий Ротенберг совершал сделки и покупал дорогие предметы искусства в обход персональных санкций Запада, а Re. Baltica утверждает, что олигарх Олег Дерипаска мог отмывать деньги через крупный латвийский банк. Среди прочих в документах FinCEN встречается виолончелист и крестный отец старшей дочери российского президента Сергей Ролдугин, известный по материалам «Панамского досье». Подробнее о тех, кто попал в расследования журналистов, рассказал Антон Баев.
Прочитайте больше »
Второй новый защитник Ефремова подал жалобу на приговор артистуРоман Филиппов сообщил, что жалоба поступила в суд уже 17 сентября
Прочитайте больше »
Тадж-Махал пока сможет принимать не более 5 тыс. туристов в деньТадж-Махал пока сможет принимать не более 5 тысяч туристов в день:
Прочитайте больше »
Путин, Трамп, Си Цзиньпин выступят в первый день юбилейной Генассамблеи ООНРечь российского лидера впервые прозвучит не с трибуны зала заседаний, а с экрана в формате видеозаписи
Прочитайте больше »