Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков. Эксперты называют реш…
Федеральный уголовный суд Швейцарии признал один из крупнейших банков страны Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировкой, занимавшейся незаконным оборотом кокаина.
Федеральный прокурор Элис де Шамбрье приветствовала вердикт суда как «благоприятный для прозрачности» банков. «Это может стать переломным моментом для Швейцарии», — заявил накануне судебного заседания Марк Пит, эксперт по отмыванию денег из Базельского университета. Он отметил, что Credit Suisse — не просто любая компания, это «одна из жемчужин в швейцарской короне».
Банк и подсудимая не признали свою вину. Credit Suisse заявил, что дело возникло в результате расследования, которое длилось более 14 лет. В заявлении банка отмечается, что он «постоянно тестирует свою систему борьбы с отмыванием денег и со временем укрепляет ее в соответствии с меняющимися нормативными стандартами». Адвокат бывшей сотрудницы банка заявила, что подаст апелляцию на «необоснованное и несправедливое решение».
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Электросети через суд потребовали отмены критериев по мощности и протяженностиПочти 40 частных энергосетевых компаний подали административный иск к правительству. Они потребовали отменить требования, по которым они должны каждый год увеличивать протяженность и мощность сетей. В иске они предупредили, что из-за требований рыно…
Прочитайте больше »
Верховный суд Гибралтара вынес решение о продаже яхты миллардера ПумпянскогоВерховный суд Гибралтара вынес решение о продаже суперяхты Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского с аукциона. В марте власти Гибралтара арестовали яхту. Арест санкционировал суд по иску крупнейшего американского банка JPMorgan о взыскани…
Прочитайте больше »
Нотариусов стали подключать к допросам свидетелей, не способных явиться в суд - Российская газета'В свою очередь, по итогам 2021 года возможностью 'сбора улик' через нотариуса воспользовались более 36 тысяч раз, - рассказывают в ФНП
Прочитайте больше »
Потанин обратится в Верховный суд Великобритании из-за спора с бывшей женойРоссийский миллиардер Владимир Потанин обратится в Верховный суд Великобритании в рамках спора о разделе имущества с бывшей женой. Он добивается отмены решения, которое позволило его экс-супруге подать новый иск с требованием отдать ей половину его …
Прочитайте больше »
Верховный суд разрешил конфискацию автомобилей у браконьеров - Российская газетаКак сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в прошлом году суды рассмотрели 87 тысяч дел, связанных с защитой окружающей среды
Прочитайте больше »
«Пожалейте детей!»: в Москве начался суд за наследство Александра ГрадскогоСпустя семь месяцев после смерти артиста в столице стартовал громкий суд по разделу многомиллионного наследства Александра Градского. Богатства собираются делить, в первую очередь, жены певца:
Прочитайте больше »