Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов. Понять их можно, ведь за невыполнение требований антиотмывочного закона у кредитных организаций могут отозвать лицензию. Чиновники и эксперты признают, что банки перестарались. Попадание в «черный список» может привести даже к закрытию компании.
Чрезмерное рвение В апреле Минфин предложил поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, призванные решить проблему попадания в «черные списки» добросовестных клиентов банков. В министерстве признали, что в рамках исполнения закона банки слишком часто «блокируют» банковские счета безвинных граждан без объяснения причин.
«Банки часто блокируют счета клиентов без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности. В результате реализации правил внутреннего контроля у работников банка, осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем»,
Иными словами, если через банк проходят многочисленные переводы клиентов на большие суммы на счета так называемых «компаний — однодневок», которые потом обналичивают эти средства, он может лишиться лицензии. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты тогда отмечали, что у фигурантов этого списка могут возникнуть проблемы даже при устройстве на работу.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Погуляли в кредит: майские россиянам не по кармануРоссиянам не по карману праздники. Банки и микрофинансовые организации фиксируют рост спроса на заемные средства. Эксперты считают, что в целом в мае россияне могут занять более 200 млрд рублей. При этом деньги многим нашим согражданам нужны не на отпуск, а на неотложные нужды — чтобы купить лекарства или, например, собрать детей в летний лагерь.
Прочитайте больше »
Найдены черные ящики сгоревшего SSJ-100На месте авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, обнаружили два черных ящика, сообщает РБК. Еще два бортовых самописца, которые были установлены в хвостовой части самолета, пока не найдены.
Прочитайте больше »
На борту сгоревшего SSJ-100 нашли черные ящикиВ аэропорту Шереметьево, где после аварийной посадки сгорел 'аэрофлотовский' SSJ-100, продолжают работать специалисты. Им уже удалось найти оба бортовых самописца — речевой и параметрический. Они уже переданы для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет.
Прочитайте больше »
Найдены «Черные ящики» SSJ 100На месте аварийной посадки самолета SSJ 100 в Шереметьево нашли «черные ящики». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на несколько источников.
Прочитайте больше »
Черные ящики сгоревшего SSJ-100 расшифровали, сообщил источникСпециалисты расшифровали оба самописца разбившегося в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию. РИА Новости, 08.05.2019
Прочитайте больше »
Дюков: история с Кокориным и Мамаевым является поучительным примером для всехИстория с Кокориным и Мамаевым является поучительным примером для всех, сказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков:
Прочитайте больше »
Папа Римский захотел знать о всех педофилах-священникахПапа Римский Франциск обязал католических священников уведомлять о случаях сексуальных домогательств в церковной среде. Он также распорядился сообщать церковным властях о сокрытии таких преступлений и действиях, которые препятствуют расследованию дел. Жертвы смогут обратиться за помощью непосредственно в Ватикан.
Прочитайте больше »
Извлечены тела всех жертв SSJ 100 в ШереметьевоВсе тела жертв, погибших в результате ЧП с SSJ 100 в Шереметьево, успешно извлекли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минтранспорта России Евгения Дитриха.
Прочитайте больше »