Центробанк отправил банкам новую форму отчетности о переводах между физлицами, согласно которой ЦБ будет запрашивать информацию обо всех подобных транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов, сообщил РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке.
Олег Машталяр пояснил изданию, что ЦБ начнет риск-ориентированный мониторинг переводов между физлицами с января следующего года. В Qiwi изданию сообщили, что ЦБ уведомил о планах периодически запрашивать данные о p2p-переводах с 2022 г.
Согласно разъяснениям Центробанка по новой форме отчетности, в нее должны включаться все переводы с карты на карту, со счета на счет, с одного электронного кошелька на другой, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через Систему быстрых платежей, трансграничные переводы, переводы без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов, переводы физлица между своими счетами в одном банке, переводы через системы...
В новую форму отчетности не будут включать переводы на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание и переводы юрлицам и ИП. Банки должны будут передавать ЦБ номера карт отправителя и получателя денег, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, его сумму, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д.
Представитель ЦБ рассказал изданию, что такая форма отчетности вводится, чтобы оптимизировать предоставление банками информации и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет анализировать рынок в целом по стране и по регионам, чтобы иметь статистику. Банк России будет запрашивать данные по всем переводам за определенный период, в отдельных случаях — по конкретным операциям, например, по конкретным банковским картам или определенным физлицам.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
ЦБ будет контролировать денежные переводы между физическими лицамиЦентробанк с 2022 года начнет запрашивать у банков данные о переводах между физическими лицами.
Прочитайте больше »
РБК: ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами с января 2022 годаПо словам экспертов, эта информация нужна регулятору для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и серым предпринимательством.
Прочитайте больше »
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянамиЦентробанк (ЦБ) России будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает газета РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке.По информации собеседников издания, ЦБ направил кредитным организациям новую форму для предоставления отчетности.
Прочитайте больше »
'Известия': ЦБ развивает концепцию по обмену данных клиентов с их согласия между банкамиБанк России разрабатывает концепцию передачи данных клиента с его согласия между кредитными организациями через открытые программные интерфейсы, пишет газета 'Известия':
Прочитайте больше »
Российский ЦБ начнет контролировать все переводы между физлицамиБанк России разослал банкам новую форму отчетности — согласно ей, ЦБ будет запрашивать информацию обо всех переводах между физическими лицами, сообщает РБК.
Прочитайте больше »
ЦБ будет запрашивать у банков личные данные клиентовЦБ будет запрашивать у банков личные данные клиентов. Новая форма отчетности вводится с 2022 года. Как полагают эксперты, этот контроль поможет в борьбе с нелегальными казино и мошенниками.
Прочитайте больше »