ЦБ усилит контроль за денежными переводами между физическими лицами

Россия Новости Новости

ЦБ усилит контроль за денежными переводами между физическими лицами
Россия Последние новости,Россия Последние новости
  • 📰 Vedomosti
  • ⏱ Reading Time:
  • 71 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 32%
  • Publisher: 51%

Центробанк отправил банкам новую форму отчетности о переводах между физлицами, согласно которой ЦБ будет запрашивать информацию обо всех подобных транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов, сообщил РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке.

Олег Машталяр пояснил изданию, что ЦБ начнет риск-ориентированный мониторинг переводов между физлицами с января следующего года. В Qiwi изданию сообщили, что ЦБ уведомил о планах периодически запрашивать данные о p2p-переводах с 2022 г.

Согласно разъяснениям Центробанка по новой форме отчетности, в нее должны включаться все переводы с карты на карту, со счета на счет, с одного электронного кошелька на другой, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через Систему быстрых платежей, трансграничные переводы, переводы без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов, переводы физлица между своими счетами в одном банке, переводы через системы...

В новую форму отчетности не будут включать переводы на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание и переводы юрлицам и ИП. Банки должны будут передавать ЦБ номера карт отправителя и получателя денег, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, его сумму, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д.

Представитель ЦБ рассказал изданию, что такая форма отчетности вводится, чтобы оптимизировать предоставление банками информации и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет анализировать рынок в целом по стране и по регионам, чтобы иметь статистику. Банк России будет запрашивать данные по всем переводам за определенный период, в отдельных случаях — по конкретным операциям, например, по конкретным банковским картам или определенным физлицам.

Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Vedomosti /  🏆 22. in RU

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

ЦБ будет контролировать денежные переводы между физическими лицамиЦБ будет контролировать денежные переводы между физическими лицамиЦентробанк с 2022 года начнет запрашивать у банков данные о переводах между физическими лицами.
Прочитайте больше »

РБК: ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами с января 2022 годаРБК: ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами с января 2022 годаПо словам экспертов, эта информация нужна регулятору для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и серым предпринимательством.
Прочитайте больше »

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянамиЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянамиЦентробанк (ЦБ) России будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает газета РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке.По информации собеседников издания, ЦБ направил кредитным организациям новую форму для предоставления отчетности.
Прочитайте больше »

'Известия': ЦБ развивает концепцию по обмену данных клиентов с их согласия между банками'Известия': ЦБ развивает концепцию по обмену данных клиентов с их согласия между банкамиБанк России разрабатывает концепцию передачи данных клиента с его согласия между кредитными организациями через открытые программные интерфейсы, пишет газета 'Известия':
Прочитайте больше »

Российский ЦБ начнет контролировать все переводы между физлицамиРоссийский ЦБ начнет контролировать все переводы между физлицамиБанк России разослал банкам новую форму отчетности — согласно ей, ЦБ будет запрашивать информацию обо всех переводах между физическими лицами, сообщает РБК.
Прочитайте больше »

ЦБ будет запрашивать у банков личные данные клиентовЦБ будет запрашивать у банков личные данные клиентовЦБ будет запрашивать у банков личные данные клиентов. Новая форма отчетности вводится с 2022 года. Как полагают эксперты, этот контроль поможет в борьбе с нелегальными казино и мошенниками.
Прочитайте больше »



Render Time: 2025-03-14 22:59:55