В 2019 году за рубеж было выведено около 522 млрд рублей Количество таких операций по сравнению с 2017 годом упало втрое, рассказали в Росфинмониторинге
Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж, по данным Росфинмониторинга, за девять месяцев 2019 года составил 522 млрд рублей. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин во время «правительственного часа» в Совете Федерации. В целом, по его словам, с 2017 года объем таких операций сократился в три раза.
По словам главы Росфинмониторинга, в результате проделанной работы были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд рублей, а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд рублей. Пик роста сомнительных операций приходится на 2017 год, поскольку именно тогда ЦБ приступил к формированию так называемого «реестра отказников», то есть лиц, чьи операции были сочтены подозрительными обслуживающими их банками, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.
Более того, значительно ужесточился надзор за банковскими счетами юридических лиц — фактически за любую сомнительную операцию от 100 тысяч рублей счет могут заблокировать», — говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер». Сейчас нередко возникают ситуации, когда банки толкуют рекомендательные документы ЦБ с наиболее строгих, «запретительных» позиций, отмечал он. И даже когда регулятор смягчает свои нормативы, банки их не воспринимают, а ждут, когда ЦБ разберет типичные ситуации с примерами.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате»По окончании встречи в «нормандском формате» В.Путин, Э.Макрон, А.Меркель и В.Зеленский дали совместную пресс-конференцию.
Прочитайте больше »
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Прочитайте больше »
Встреча с региональными уполномоченными по правам человекаВладимир Путин встретился с уполномоченными по правам человека, работающими в субъектах Российской Федерации. Беседа главы государства с региональными омбудсменами состоялась по завершении заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
Прочитайте больше »