Суд в Лондоне изъял средства племянницы Башара Асада из-за подозрений в обходе санкций. Речь идет о сумме более $31 тыс.:
ТАСС, 21 мая. Вестминстерский магистратский суд Лондона конфисковал во вторник £24,668 тыс. , поступившие на банковский счет дочери бывшего заместителя главы минобороны Сирии Асефа Шауката и племянницы президента Сирии Башара Асада Анисе Шаукат во время ее обучения в Великобритании. Об этом сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью .
Всего в период 2017-2018 годов на счет студентки в банке Barclays было начислено 56 вкладов на общую сумму £150 тыс. . Анисе Шаукат не имеет зарегистрированного источника доходов, а транзакции были совершены через неофициальную систему перевода денег. Переводы на счет студентки могут, как подозревает NCA, являться частью схемы по отмыванию средств и обходу персональных санкций ЕС против Башара Асада и его сестры, матери Анисе, Бушры Асад.
"Наше расследование позволило понять сложность отслеживания незаконного движения финансов. Безобидные вклады в коммерческих банках Великобритании могут в конечном итоге оказаться частью финансового состояния, накопленного лицами, подпадающими под международные санкции", - заявил представитель отдела по борьбе с международной коррупцией агентства Роб Макартур.
Счет девушки был заморожен еще в ноябре 2018 года после того, как следователи проинформировали банк Barclays о подозрительных операциях. Правоохранителям также удалось установить, что Шаукат снимала в Лондоне квартиру, арендная стоимость которой составляла £60 тыс. в год . Адвокат девушки Зубаир Ахмад заявил в суде, что защита не обжалует ходатайства NCA о конфискации средств.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Амурский суд обязал Baring Vostok продать почти 10% акций АветисянуАмурский арбитражный суд принял сторону компании «Финвижн» Артема Аветисяна и обязал компанию Evison, принадлежащую инвестфонду Baring Vostok Майкла Калви, исполнить опцион по продаже 10% акций банка «Восточный». Это даст Аветисяну и его партнерам контроль над банком, передает РБК со ссылкой на фонд Baring Vostok и «Финвижн». Ранее международный арбитражный суд в Лондоне принял сторону Baring Vostok.
Прочитайте больше »
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с УкраиныОкружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана. В деле также значатся имена народных депутатов, членов кабмина и судей Верховного суда — всего 180 лиц.
Прочитайте больше »
Суд начал рассмотрение уголовного дела о пожаре в ТЦ 'Зимняя вишня'Заводский районный суд Кемерова начал рассмотрение по существу дела о пожаре в ТЦ 'Зимняя вишня'. Заседание началось в 12:20 по местному времени.
Прочитайте больше »
В Кемерово начался суд по делу о пожаре в «Зимней вишне»Заводский районный суд в Кемерово приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», по которому проходят семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Прочитайте больше »
«Сделали врагом России»: Дробыш подаст в суд на «Евровидение»Композитор и продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на организаторов конкурса «Евровидение-2019» из-за скандала с голосованием Белоруссии. 18 мая членов жюри страны отстранили из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала.
Прочитайте больше »
Суд арестовал до 20 июня директора НИИ проблем хранения РосрезерваСергей Уланин отверг обвинение в мошенничестве на 3 млрд рублей:
Прочитайте больше »
Киевский суд открыл дело о запрете выезда Порошенко и КоОкружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда из Украины 180 чиновников, среди которых действующий президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман.
Прочитайте больше »
Суд арестовал 30 из 96 задержанных участников несанкционированных акций в ЕкатеринбургеСуд арестовал 30 из 96 задержанных участников несанкционированных акций в Екатеринбурге:
Прочитайте больше »
В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента КочарянаСуд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 18.05.2019
Прочитайте больше »
Китай призвал Huawei подать в суд из-за решения Google прекратить сотрудничество c компанией
Прочитайте больше »