Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало иск на $2,37 млн против компаний, которые, по мнению Вашингтона, отмывали деньги от лица находящихся под санкциями банков КНДР:
ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в четверг иск на $2,37 млн в федеральный суд столичного округа Колумбия против компаний, которые, по мнению Вашингтона, отмывали деньги от лица находящихся под санкциями банков КНДР. Об этом говорится в распространенном заявлении Минюста.
Иск был подан против сингапурской Velmur Management, китайской Dandong Zhicheng, а также филиалов северокорейского Банка внешней торговли. Все эти предприятия находятся в черном списке американского Минфина. По версии следствия, банки КНДР использовали полученные средства для закупок товаров и доступа к американскому финансовому рынку.
Ранее Минюст США уже подавал в суд на Velmur Management и Dandong Zhicheng с целью взыскать с них $11 млн за оказание, как полагают в Вашингтоне, финансовых услуг КНДР.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДРВласти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции.
Прочитайте больше »
Суд США отказался публиковать записи переводчика со встречи Трампа и ПутинаАмериканский суд решил не давать согласие на обнародование записей американского переводчика на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в 2017 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.
Прочитайте больше »
Суд в США отказался публиковать записи переводчика с встречи Путина и Трампа в ГамбургеСуд в США отказался публиковать записи переводчика с встречи Путина и Трампа в Гамбурге:
Прочитайте больше »
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год
Прочитайте больше »
Германия готовит ответ на санкции США против 'Северного потока-2'Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода 'Северный поток-2', заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke.
Прочитайте больше »
В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протестыАмериканские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2020
Прочитайте больше »