СК возбудил дело против главы компании 'Рольф'. Сергей Петров и ряд руководителей компании обвиняются в выводе за рубеж 4 млрд рублей:
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы автодилера"Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом РФ в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний"Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов", - сообщила Петренко.
По ее словам, под видом покупки акций"Рольф Эстейт" по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастник заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией"Панабел Лимитед". Эти средства были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Петрову иностранных компаний.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
СК возбудил дело после нападения водителя с ножом на сотрудника дорожной инспекции МосквыСК возбудил дело после нападения водителя с ножом на сотрудника дорожной инспекции Москвы:
Прочитайте больше »
СК возбудил дело после жесткой посадки Ан-24 в БурятииСледователи по факту жесткой посадки Ан-24 в Нижнеагарске в Бурятии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по... РИА Новости, 27.06.2019
Прочитайте больше »
СК возбудил дело после ЧП с самолетом Ан-24 в БурятииВ аэропорту организован оперативный штаб
Прочитайте больше »
После крушения Ан-24 в Бурятии СК возбудил уголовное делоДва человека погибли и более 20 получили ранения при аварийной посадке пассажирского самолета в Бурятии. На его борту находилось около 40 человек.
Прочитайте больше »
Столичный главк СК принял у полиции дело о серии отравленийСтоличный главк СК принял у полиции дело о серии отравлений. В прокуратуре пояснили, что одно из преступлений совершено в отношении несовершеннолетнего:
Прочитайте больше »
СК: подозреваемого в массовом отравлении прохожих в Москве проверят на причастность к педофилии
Прочитайте больше »