Тех, кому удалось уйти от полиции и суда, ждет расплата в будущем.
Москва, 21 марта - АиФ-Москва. Росфинмониторинг вместе с банками отслеживает активность финансовых мошенников и собирает информацию о подозрительных лицах. Если таких людей не удается привлечь к уголовной ответственности, то впоследствии у них могут быть проблемы с получением кредитов и других банковских продуктов. Об этом в интервью aif.ru рассказал начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
«Служба оперирует самыми различными сведениями. Основным источником информации являются банки. Не секрет, что кредитные организации ведут различные стоп-листы по лицам, попавшим в поле зрения подразделений по противодействию мошенничеству и комплаенс-служб, а также отделов финансового мониторинга, которые занимаются антиотмывочной тематикой», — сообщил Курьянов.
По его словам, банки могут отказать клиенту в ипотеке или автокредите из-за того, что когда-то он участвовал в подозрительных операциях. «Другими словами, даже если он избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными», — предупредил представитель Росфинмониторинга.
Полностью интервью с начальником Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александром Курьяновым читайте на сайте aif.ru.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Винительный падёж: Boeing оказался под огнем критикиСудебные иски и постоянные проблемы с самолетами тянут компанию на дно
Прочитайте больше »
Идентификация спорна: банки пожаловались на сложности с запуском карты туристаЗачем нужен такой финансовый инструмент и какие проблемы с ним возникают
Прочитайте больше »
В Белгородской области начнут выдачу продуктов жителям нескольких населенных пунктовПоводом стали проблемы с работой магазинов из-за обстрелов
Прочитайте больше »
Юбилейные турниры UFC прокляты. Куча травм, скандалы и трудностиПроблемы с организацией предстоящего события только начинаются?
Прочитайте больше »
WSJ: ЕС сможет нарастить производство боеприпасов не раньше конца 2025 годаЕвропейские производители испытывают проблемы с регулированием, сталкиваются со сбоями в цепочках поставок и с нехваткой рабочей силы, отмечает газета
Прочитайте больше »
«Возможность защитить себя от мошенников»: россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты с 1 марта 2025 годаГосударственная дума во втором и третьем чтениях одобрила закон о самозапрете на кредиты для граждан. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года и позволит россиянам самостоятельно устанавливать и снимать для себя ограничения на оформление займов. Предполагается, что таким образом люди смогут защититься от действий злоумышленников.
Прочитайте больше »