Система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам.
Москва, 25 декабря - АиФ-Москва. Банк России, Росфинмониторинг, банки и эксперты работают над созданием новой платформы, которая позволит передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации для предотвращения их дальнейшей деятельности.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Богдана Шаблю, руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля. Платформа будет нацелена на выявление так называемых «дропов» — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для проведения нелегальных финансовых операций. Эта система позволит банкам заранее отклонять заявки таких клиентов на открытие карт или ограничивать их доступ к другим банковским продуктам. Шабля также отметил, что Центральный банк уже наладил с рядом кредитных организаций процесс онлайн-контроля за переводами средств физических лиц.
Кроме того, он уточнил, что новая система не будет дублировать работу платформы «Знай своего клиента», которая используется для отслеживания подозрительных операций среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее Газпромбанк и Московский кредитный банк уменьшили процентные ставки по своим депозитным программам с 24 декабря.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
ЦБ разрабатывает изменения в законодательство для защиты заемщиков от коллекторовЦентробанк России, Министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата готовят изменения, которые ограничат возможности банков и коллекторов взыскания долгов физических лиц через исполнительную надпись нотариуса. В рамках поручения президента Владимира Путина ЦБ предлагает обязать банки включать в договоры пункт о согласии либо отказе заемщика от взыскания долга через нотариуса и публиковать информацию о возможностях отказа от такого метода.
Прочитайте больше »
В РФ разработали систему «Калинка» для выявления спутников StarlinkВ России разработали систему мониторинга «Калинка», которая позволяет выявлять и пеленговать сигналы спутниковых систем связи, включая Starlink. Об этом заявил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков на XXII съезде партии...
Прочитайте больше »
ЦБ разрабатывает платформу для борьбы с дропперамиЦентральный банк России совместно с Росфинмониторингом и банковским сообществом разрабатывает платформу для пресечения деятельности дропперов - клиентов кредитных учреждений, использующих свои карты для обналичивания подозрительных денежных средств.
Прочитайте больше »
ИИ помогает выявлять лимфоваскулярную инвазию при раке легкогоУченые Сеченовского университета разработали нейросеть для точного выявления лимфоваскулярной инвазии при аденокарциноме легких.
Прочитайте больше »
Банк России разрабатывает систему централизации данных о финансовых дропахЦентрализованная платформа позволит банкам бороться с «дропами» - клиентами, предоставляющими свои карты для незаконных операций.
Прочитайте больше »
Клиенты Т-Банка смогут защищать близких от мошенниковТ-Банк запустил сервис «Защита близких» для дополнительной проверки подозрительных операций за близких, сообщили в банке.
Прочитайте больше »