Президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы без открытия счета. Соответствующий документ размещен 29 мая на портале правовой информации.
Закон был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.
До подписания закона при денежных переводах, включая электронные, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводилась упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Это создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. При этом максимальная сумма подобных переводов не была ограничена.
В декабре прошлого года представитель Минфина России, комментируя этот закон, отметил, что это поспособствует снижению оттока капитала из страны. Спроси и сохрани: от банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками клиентов Законопроект о проверке банковских операций доверенными лицами Госдума рассмотрит в весеннюю сессию Ранее, 22 мая, Центральный банк России порекомендовал отменить суточный лимит переводов самому себе. Регулятор напомнил, что, согласно действующему законодательству, гражданин может без комиссии переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц.
До этого, 20 мая, в Центробанке сообщили, что регулятор выявил случаи, когда платежные агенты банков незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. В связи с этим ЦБ рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Госдума приняла закон о лимите на переводы без открытия банковского счетаЗакон вступит в силу через год после официального опубликования.
Прочитайте больше »
Госдума приняла закон о максимальном лимите на переводы без открытия счетаГосдума 21 мая приняла во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.
Прочитайте больше »
Равнение на могилизацию. Украинцам дали выбор: умереть от пуль или голодаНовый закон о призыве в ВСУ оставляет мужчин без работы и средств к существованию.
Прочитайте больше »
Россияне смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц на свои счета через СБПРазмер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним - 100 тыс. рублей в месяц
Прочитайте больше »
Хорошего понемногу: в России ввели лимит на банковские переводы без открытия счетаЭто должно помочь в борьбе с отмыванием преступных доходов
Прочитайте больше »
Госдума ограничила переводы без открытия счета суммой в 100 тыс. рублейРазовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации будут ограничены суммой в 100 тысяч рублей.
Прочитайте больше »