Времена легкого «карточного туризма» прошли — теперь открыть в ближнем зарубежье счет по двум-трем документам, практически невозможно. По мере наплыва клиентов нерезидентов банки ужесточают «отсев» клиентов и процедуры комплаенса — регуляторные риск…
почти 12 000 счетов. Однако сейчас большинство банков в Армении и Казахстане предъявляют к тем, кто хочет открыть счет, куда более серьезные требования, чем раньше. В начале марта практически все банки в Армении открывали счета российским клиентам и выпускали для них карты по двум-трем документам — паспорту, справке с места работы и подтверждению доходов. Однако уже во второй половине марта кредитные организации начали ужесточать требования к клиентам-нерезидентам.
В Converse Bank месяц назад появилось условие для нерезидентов при открытии счета — предоставить в банк договор аренды жилья на территории Армении на два месяца, рассказали в кол-центре банка. В Казахстане требования к нерезидентам изначально были несколько жестче, чем в Армении. Обязательным для клиентов было получение в центрах обслуживания населения местного индивидуального идентификационного номера . Помимо ИИН и паспорта, некоторые банки требовали также казахстанский номер телефона.
. Открыть счет по паспорту и ИИН россиянин сможет в Центркредите и банке Kaspi, в последнем отсутствуют валютные счета. Основная причина ужесточения условий для нерезидентов — комплаенс, то есть управление рисками, говорит директор группы «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. Когда Visa и Mastercard отключили российские банки, вероятно, тогда спрос на услуги зарубежных банков вырос наиболее резко, считает аналитик.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взяткахПресненский суд Москвы во вторник начал зачитывать обвинительный приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по второму делу - о взятках на 1,4... РИА Новости, 17.05.2022
Прочитайте больше »
Финская Gasum обратилась в арбитраж по вопросу контрактаГазпром экспорта - РИА Новости, 17.05.2022
Прочитайте больше »
Только 122 человека правильно ответили на все вопросы большого экзамена по Правилам дорожного движенияВ России завершился Большой экзамен по Правилам дорожного движения. За месяц онлайн-тест прошли более 1,2 миллиона человек. Из них правильно на все вопросы ответили только 122 человека. Большинство набрали 25 баллов из 60 возможных
Прочитайте больше »
Госдума ратифицировала соглашение ОДКБ по вопросам правовой помощиДепутаты Госдумы на заседании во вторник ратифицировали соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием РИА Новости, 17.05.2022
Прочитайте больше »
Минцифры и ЦБ готовят программу по введению цифрового рубляМинцифры РФ совместно с ЦБ готовят большую программу по введению цифрового рубля, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 17.05.2022
Прочитайте больше »
Победитель 'Евровидения' готовит тур по Европе в поддержку Украины | DW | 17.05.2022Группа Kalush Orchestra проведет гастрольный тур по Европе для сбора средств в поддержку Украины. Музыканты также выставят на аукцион статуэтку победителя 'Евровидения' и направят вырученные деньги на помощь родной стране
Прочитайте больше »