Удивительная история о том, как на московских рынках обналичивают по $12 млн в сутки.
В понедельник, 11 марта, в три утра, сотрудники Росгвардии оцепили столичные рынки «Москва» и «Садовод». Затем внутрь зашли оперативники ФСБ и Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Людям, находившимся на рынках, было объявлено о проведении «оперативно-профилактических мероприятий» — начались обыски и проверка документов.
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что напрямую бизнесмены этими объектами не владеют. К примеру, собственником торгового центра «Москва» является ООО «Илион Трейд». В свою очередь, у ООО «Илион Трейд», по данным ЕГРЮЛ, шесть учредителей. Все — физические лица. К примеру, 26% уставного фонда оформлены на Бен Циона Илиева, 24-летнего сына Зараха Илиева.
По своим источникам нам удалось выяснить, как происходил процесс конвертации выручки рынков в криптовалюту. И кстати, тот же торговый центр «Москва» — лишь вершина айсберга рынка наличности — куда большие суммы денег проходили по операциям крупных оптовиков, в которых ТЦ «Москва» выступал всего лишь как логистический центр. Крупные партии товаров, поставляемые прежде всего из Китая, физически даже не завозились в ТЦ, в котором осуществлялись только расчеты.
— В гостинце со 2-го по 5-й этаж действительно живут постояльцы. Но только китайцы. Там настоящий чайна-таун, чужим не попасть. А на первом этаже осуществляются все расчеты. Замечу, что примерно 300 миллионов долларов, аккумулируемые ежемесячно «китайскими финансистами», не входят в ежемесячные оценочные 600 миллиардов рублей, о которых говорил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов.
И боец «Витязя» не обманул. Дело в том, что «расчетный центр» в гостинице «Дружба» не работает уже несколько недель.С началом этого года работа «расчетного центра» на некоторое время возобновилась, но в середине февраля снова замерла, а оборудование было вывезено. Но по данным наших источников, никто из китайских специалистов по конвертации наличных долларов в криптовалюту не отправился на родину.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Жителей села под Самарой лишили школы и медпункта под предлогом строительства фермыВ Самарской области 200 жителей села Покровка оказались отрезанными от цивилизации. Там закрыли школу, сельский клуб, почту, магазин и фельдшерский пункт. Неужели на целый поселок власти просто махнули рукой?
Прочитайте больше »
Минпромторг расширил список автомобилей, подпадающих подналог на роскошь - РИА Новости, 06.03.2019Минпромторг расширил список дорогостоящих автомобилей, владельцы которых должны будут заплатить транспортный налог с учетом повышающего коэффициента. РИА Новости, 06.03.2019
Прочитайте больше »
Суд оставил под арестом Емельяненко по делу о неповиновении полицииСтавропольский краевой суд оставил без изменения решение об аресте бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении Спорт РИА Новости, 06.03.2019
Прочитайте больше »
США решили разорвать ДРСМД под надуманным предлогом, заявил МедведевПремьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что США решили разорвать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. РИА Новости, 06.03.2019
Прочитайте больше »
Апелляционный суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреляАпелляционный суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля:
Прочитайте больше »
Херсонский суд оставил Вышинского под арестомХерсонский апелляционный суд отклонил жалобу защиты главного редактора агентства 'РИА Новости Украина' Кирилла Вышинского на решение о продлении ему ареста до 4 апреля.
Прочитайте больше »
Мадуро станцевал под песню, посвященную емуПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес станцевали под песни, посвященные главе государства. РИА Новости, 07.03.2019
Прочитайте больше »
В «Брате-3» покажут отстреливающего звезд Никиту Джигурду под песни Ольги БузовойШоумен Стас Барецкий рассказал, кто снимется в его фильме «Брат 3», который станет продолжением работ Алексея Балабанова. По словам музыканта, в киноленте появятся такие артисты, как Никита Джигурда, Сергей Шнуров и Ольга Бузова. Главную роль может сыграть интернет-звезда Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки».
Прочитайте больше »
Легкоатлетка Ласицкене не верит, что на ЧМ в Катаре она сможет выступить под флагом РоссииЛегкоатлетка Ласицкене не верит, что на ЧМ в Катаре она сможет выступить под флагом России:
Прочитайте больше »