Комитет Госдумы одобрил ко II чтению порядок контроля операций с денежными средствами:
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 8 июля.
Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю . По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.
Законопроект также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.
Контролировать будут также почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей , кроме того, контроль коснется и операций по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма его составляет 100 тыс.рублей и выше .
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Комитет ГД одобрил запрет банкам блокировать счета без объяснения причинКомитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в... РИА Новости, 02.07.2020
Прочитайте больше »
Володин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкамПредседатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил россиян за участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, невзирая на проблемы, связанные с РИА Новости, 02.07.2020
Прочитайте больше »
Володин: рекордная поддержка поправок к конституции говорит о консолидации обществаРекордная поддержка поправок к конституции говорит о консолидации общества, заявил Вячеслав Володин:
Прочитайте больше »
Трамп одобрил план по сокращению числа американских военных в ГерманииПрезидент США Дональд Трамп утвердил план по сокращению американского военного контингента в Германии на 9,5 тыс. военнослужащих.
Прочитайте больше »
Следственный комитет повторно направил уголовное дело сестер Хачатурян в ГенпрокуратуруДействия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору
Прочитайте больше »