Какие признаки теперь будут вызывать подозрение у финразведки
Власти актуализируют перечень признаков подозрительных операций с драгоценностями, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге. Его используют, чтобы выявлять преступные схемы. Сейчас к таким критериям относят регулярную покупку ювелирки в большом количестве, а также заниженную или завышенную стоимость изделий. И хотя доля нелегальных сделок сокращается, растет продажа ювелирки через интернет, где пока не установлено должного надзора.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Речь идет о справочнике, в котором сейчас описаны 18 признаков необычных операций с драгоценностями, объяснил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Основные из них:— если стоимость такой продукции отклоняется более чем на 20% от уровня рыночных цен;— если человек продает десять и более украшений.
Что могут поменять в перечне подозрительных операций с ювелиркойИзменения могут быть внесены в области скупки , уверена исполнительный директор федеральной ювелирной сети «585*Золотой» Виктория Ливенская. Она добавила: сейчас такое направление становится популярным среди населения, оно потребует дополнительного контроля со стороны ведомств.
Кроме того, как сказали в пробирной палате, многие продавцы нелегальных изделий ушли в интернет. Впрочем, ответственные площадки правильно оценивают риски и обеспечивают продажи только маркированной продукции, отметили в ФПП. — Это наносит серьезный ущерб государству. В первую очередь недопоступают налоговые доходы в бюджет. А во-вторых, незаконные сделки приводят к нарушению конкуренции, — уточнила руководитель центра ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.
Бумагу не стерпят: власти упростят выдачу разрешений на экспорт драгметаллов Почему переход на цифровой документооборот важен в условиях сложностей с логистикой и поможет ли он снизить издержки бизнеса Впрочем, в последнее время власти в целом усиливают меры по борьбе с нелегальным оборотом драгоценностей, отметила Антонина Левашенко.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Срок имеет значение: в РФ ограничат продажу скоропортящихся товаров в интернетеПочему власти хотят ужесточить контроль за онлайн-торговлей продуктами
Прочитайте больше »
В окружении Винисиуса рассказали, почему футболист не получил «Золотой мяч»Окружение форварда мадридского «Реала» Винисиуса считает, что футболист не получил «Золотой мяч» из-за его борьбы с расизмом, передает Reuters .
Прочитайте больше »
Минфин предложил обязать аффинажные заводы к отслеживанию поставок драгметалловВ проекте постановления, подготовленный ведомством, говорится, что контроль за отслеживанием будет осуществляться с использованием государственной интегрированной информационной системы в сфере кон...
Прочитайте больше »
В России призвали усилить контроль за производителями и продавцами косметикиПредседатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился к властям с призывом усилить контроль за производителями и продавцами косметики, пишет газета «Известия» .
Прочитайте больше »
FT: план Трампа по Украине может стать переосмыслением минских соглашенийПри этом контроль за выполнением каких-либо договорённостей планируется возложить на Евросоюз.
Прочитайте больше »
В Москве усилят контроль правил парковки на пяти улицахИнспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с 1 ноября усилят патрулирование на пяти столичных улицах. Об этом 30 октября в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.
Прочитайте больше »