МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.
Отмечается, что после задержания и предъявления обвинения женщина была отпущена под подписку о невыезде.
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», —Также уточняется, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
В Москве задержали организатора преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублейЗлоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов
Прочитайте больше »
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границуМВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину...
Прочитайте больше »
В Счетной палате рассказали, во сколько обошелся переход на цифровое телевещаниеВ Счетной палате рассказали, во сколько обошелся переход на цифровое телевещание:
Прочитайте больше »
В Москве перекрыт крупный канал незаконного вывода денег за рубежКрупный канал незаконного вывода денег за рубеж ликвидировали в Москве. Накануне сотрудники полиции задержали организатора преступной схемы. Объем нелегальных операций, по данным МВД, составил более одного миллиарда рублей за три года.
Прочитайте больше »
На восстановление жилья в Иркутской области дополнительно потребуется 4 млрд рублейВице-губернатор региона Руслан Болотов сообщил, что программа, которая касается жилищного строительства, будет нуждаться в серьезной корректировке
Прочитайте больше »
Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44%Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил увеличить свой оклад на 44%:
Прочитайте больше »