Госдума упростила в I чтении идентификацию адресатов почтовых переводов до 15 тыс. рублей:
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, которые проводят или получают почтовые денежные переводы на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей. Документ инициировала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
В соответствии с законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми на его основе нормативными правовыми актами, организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную идентификацию физических лиц при осуществлении или получении ими почтовых переводов денежных средств вне зависимости от суммы такого перевода.
При этом в РФ в 2017-2018 годах проведена национальная оценка рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в соответствии с которой деятельность организаций федеральной почтовой связи не включена в группы высокого и повышенного рисков, указывают авторы документа. При проведении упрощенной идентификации, предложенной законопроектом, в отношении гражданина будут устанавливаться сведения о его фамилии, имени и отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, которые также входят в состав сведений, указание которых обязательно при заполнении бланка почтового перевода. "Соответствующее изменение полностью отвечает рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег", - говорится в пояснительной записке.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Сценарии Тарковского к 'Сталкеру' и 'Андрею Рублеву' продали за 4,2 млн рублейРабочий вариант сценария 'Андрея Рублева' с карандашными правками некоторых сцен в 37 раз превысил стартовую оценку в 70 тыс. рублей
Прочитайте больше »
Госдума планирует принять закон о реестре коренных народов до конца 2019 годаСоздание реестра будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов
Прочитайте больше »
Экологические активисты заблокировали движение на площади в БерлинеЭкологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине:
Прочитайте больше »
Выплаты на школьную форму оформили для 35 тыс. детей из многодетных семей в ПодмосковьеВыплаты на школьную форму оформили для 35 тыс. детей из многодетных семей в Подмосковье:
Прочитайте больше »
Комитет Госдумы одобрил освобождение от НДФЛ продаж энергии с ВИЭ-станций до 15 кВтКомитет Госдумы одобрил освобождение от НДФЛ продаж энергии с ВИЭ-станций до 15 кВт:
Прочитайте больше »