В Португалии по запросу США задержан основатель и гендиректор криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit 26-летний россиянин Алексей Андрюнин. Минюст США обвиняет его и еще три маркетмейкера в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами.
Минюст США выдвинул первые в истории уголовные обвинения против финансовых компаний в манипулировании рынком и фиктивной торговле в криптовалютной индустрии. В Бостоне были предъявлены обвинения руководителям четырех криптовалютных компаний, четырех фирм по предоставлению финансовых услуг криптовалют и сотрудникам этих фирм.
Gotbit и еще три компании — ZM Quant, CLS Global и MyTrade в той или иной форме предоставляли услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов. Они обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества. В одном из интервью 2019 года Андрюнин описывал, как он разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объема торговли криптовалютой. Андрюнин отслеживал рыночные манипуляции Gotbit, в том числе с помощью электронных таблиц, которые сравнивали «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Сотрудники Gotbit, включая Джалили и Кедрова, описывали потенциальным клиентам эти тактики фиктивной торговли и то, как избежать обнаружения.
ФБР Португалия Соединенные Штаты Америки Великобритания
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денегВ Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина по обвинению в отмывании денег. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе минюста США.«Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit.
Прочитайте больше »
ФСБ завела дела против еще 3 проникших в Курскую область журналистов-иностранцевФедеральная служба безопасности (ФСБ) России завела уголовные дела в отношении двух журналистов из США и журналиста из Румынии в связи с незаконным пересечением ими госграницы РФ в Курской области, сообщили в ФСБ.
Прочитайте больше »
AP: Харрис использует конфликт на Украине в борьбе за голоса польских американцевКак отметило агентство, кандидат в президенты США надеется извлечь выгоду 'из исторической враждебности поляков к России'
Прочитайте больше »
На Столтенберга в Брюсселе подали в суд за подготовку конфликта на УкраинеИстец обвиняет экс-главу НАТО в участии в развязывании конфликта на Украине против России.
Прочитайте больше »
Антонов: ответы РФ на конфискацию ее активов Западом могут быть болезненнымиПосол России в США отметил, что 'некоторые силы в Европе все же осознают опасность политики США'
Прочитайте больше »
Американская гимнастка показала растяжку в розовом топеГимнастка из США Оливия Данн опубликовала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый пост.
Прочитайте больше »