В ходе обысков у «черных обнальщиков» изъяли 250 пластиковых карт и 200 печатей фирм.
В Ростовской области задержали семерых «черных обнальщиков», которые вывели около одного миллиарда рублей через фирмы-однодневки, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Пять подозреваемых в данный момент арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Против них возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой . По информации полиции, в Москве, Московской, Ростовской и Ленинградской областях и в республиках Северного Кавказа были зарегистрированы 200 подставных организаций. Задержанные делали поддельные распоряжение по переводу с вымышленными указаниями назначения платежей.Сотрудники полиции провели 20 обысков по местам жительства фигурантов дела, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве следователя в ПодмосковьеВ Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Управления на транспорте МВД Евгении Шишкиной. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Прочитайте больше »
'Газпром' намерен в 2020 году прекратить транзит газа через Украину в Турцию - «Life.ru» — информационный порталГлава Минэнерго Болгарии отметила, что, если вторая ветка 'Турецкого потока' не пойдёт через страну, София может обратиться в арбитраж.
Прочитайте больше »
В РПЦ призвали верующих не просить прощения через sms в Прощеное воскресеньеВ РПЦ призвали верующих не просить прощения через sms в Прощеное воскресенье. Мода на рассылки 'умилительных картинок и рифмованных текстов про то, что 'я прощаю и вы меня простите', не имеет ничего общего с истинным смыслом прощения', отметили в РПЦ:
Прочитайте больше »
СМИ: «Газпром» прекратит транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году«Газпром экспорт» направил официальное письмо болгарским властям, в котором компания сообщает о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года. Об этом сообщает Sputnik Tьrkiye со ссылкой на агентство Bloomberg.
Прочитайте больше »
В Париже в ходе акции 'желтых жилетов' задержали 15 человекСтычки между полицией и протестующими продолжаются на Елисейских полях, сообщает телеканал CNews
Прочитайте больше »
Мать брошенной в квартире в Москве девочки задержали, рассказала КузнецоваОрганы опеки обратятся в суд, чтобы лишить мать девочки, оставленной в одиночестве в замусоренной квартире в Москве, родительских прав либо ограничить эти... РИА Новости, 11.03.2019
Прочитайте больше »
СМИ: Конора Макгрегора задержали в США по обвинению в ограбленииКонор Макгрегор задержан в США. 11 марта боец шел в сторону ночного клуба LIV и встретился с фанатом, который хотел сфотографироваться со спортсменом. Ирландец выхватил телефон из рук поклонника, разбил его и ушел, пишет газета Miami Herald:
Прочитайте больше »
В Москве задержали мать девочки, оставленной без присмотра в квартиреСледователи задержали мать девочки, которую нашли правоохранители в одной из квартир Москвы с украшением, вросшим в шею, и признаками анорексии, сообщила... РИА Новости, 10.03.2019
Прочитайте больше »