Правоохранительные органы Франции провели обыски в офисах пяти крупнейших банков, в том числе Societe Generale, BNP Paribas и HSBC. Им грозит штраф на общую сумму в €1 млрд по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денег при выплате дивидендов
Обыски в штаб-квартирах французских Societe Generale, BNP Paribas, Exane и Natixis и британского банковского гиганта HSBC начались в 9:30 утра и продолжались до полудня. В них были задействованы 160 следователей из Службы финансовых судебных расследований , 16 мировых судей и шесть представителей прокуратуры Кельна, которые были привлечены для содействия в расследовании.
Банкам грозит штраф свыше €1 млрд по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денег при выплате дивидендов, отмечает Bloomberg. Расследование в их отношении было начато в декабре 2021 года по публикациям Le Monde от 2018 года, рассказавшим о схеме, в результате которой государство ежегодно теряет несколько миллиардов евро налоговых поступлений. В рамках так называемой схемы cum-cum акционеры на период выплаты дивидендов передавали акции иностранным инвесторам, объяснил Bloomberg. Это позволяло либо избежать налога на дивиденды, либо добиться возвращения уплаченного налога.
В Германии скандал в связи с уклонением от уплаты налогов на дивиденды длился несколько лет, напоминает Bloomberg. Там также использовалась схема cum-ex, позволяющая требовать налоговых льгот на дивиденды. В ходе судебного процесса в Германии в 2019 году трейдер объяснил, что cum-ex в пять-шесть раз прибыльнее, чем сum-сum. Но схема cum-cum гораздо более распространена, поскольку считалось, что юридические риски намного ниже.
Акции Societe Generale на новости об обысках упали на 2,4%. К 15:40 мск они дешевели на бирже в Париже на 2,07% . Акции BNP Paribas теряли в цене 1,6%, бумаги HSBC падали в Лондоне на 0,46%, на премаркете в Нью-Йорке — на 1,19%.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
В Париже прошли обыски в офисах банков HSBC и Societe GeneraleВ парижских отделениях банков Societe Generale, BNP Paribas и его дочки Exane, HSBC и BPCE прошли обыски в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от уплаты налогов, пишет Reuters.
Прочитайте больше »
Суд отменил оправдательный приговор признанной иноагентом художнице Юлии ЦветковойКассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой (признана иноагентом) по делу о «распространении порнографии» за бодипозитивные рисунки женского тела в паблике «Монологи вагины», вынесенный в ноябре прошлого года…
Прочитайте больше »
Ройзману утвердили обвинительное заключение по делу о дискредитации армииПрокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о дискредитации армии России в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом).
Прочитайте больше »
Вместо матчей и кино. Москвичи стали чаще ходить в театры и больше тратить на такой досугРуководители столичных театров отмечают резко возросший в этом сезоне интерес публики — продажи билетов достигают почти 100%. Выяснили, с чем связан такой рост интереса:
Прочитайте больше »
НОК Австралии выступает за допуск россиян к международным соревнованиямГенеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэрролл заявил, что российские и белорусские спортсмены должны быть допущены до участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Прочитайте больше »
Amnesty International критикует 'двойную мораль Запада' – DW – 28.03.2023'Двойную мораль Запада' критикует Amnesty International. В новом докладе правозащитники обращают внимание на 'прискорбное отсутствие значимых действий против серьезных нарушений со стороны некоторых союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию и Египет'
Прочитайте больше »