По подозрению в выводе средств задержали 34-летнюю женщину, ее имя не сообщается ➡️
В Москве задержали 34-летнюю женщину по подозрению в выводе из России более 1 миллиарда рублей в иностранный валюте с использованием подложных документов. Об этомУголовное дело возбуждено по статье о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов . По данным следствия, деньги были выведены с 2015 по 2018 годы. Преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Следствие предполагает, что задержанная организовывала вывод денег за рубеж. Ее имя не сообщается, ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде. В рамках расследования дела силовики провели более 20 обысков в Москве, Подмосковье и Петербурге. В ходе них изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, примерно 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры и более 23 миллионов рублей.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границуМВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину...
Прочитайте больше »
В Москве задержали организатора преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублейЗлоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов
Прочитайте больше »
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопроводНа востоке Москвы автобус врезался в жилой дом и повредил газопровод. По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль. Жильцов дома экстренно эвакуируют.
Прочитайте больше »
В Москве у посольства Ирана проходят пикеты в поддержку задержанной журналистки Юлии Юзик
Прочитайте больше »
В Москве рейсовый автобус врезался в жилой домПо данным источника в экстренных службах, в результате инцидента поврежден газопровод
Прочитайте больше »
В Москве на мужчину напали четверо с топором, объявлен план 'Перехват'Нападавшие ударили свою жертву по голове, отобрали сумку с деньгами и скрылись на синем Dodge Caravan.
Прочитайте больше »