В Кабардино-Балкарии задержаны 18 человек, которых подозревают в создании финансовой пирамиды еще в 2020 году.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что аферисты специализировались на хищении денег под видом инвестиционной деятельности. Они размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. Но, как и в каждой финансовой пирамиде, первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекращались.
Оперативники республиканского МВД задержали 18 человек, двое находятся в розыске. Пятеро из задержанных - организаторы криминальной схемы. Известно, что двое обвиняемых на похищенные деньги приобрели большегрузный автомобиль иностранного производства с прицепом стоимостью свыше девяти миллионов рублей. На эту технику наложен арест с целью удовлетворения исковых требований потерпевших по уголовному делу.
Для легализации денег, добытых преступным путем, в ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 миллиона рублей приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. А затем перепродал третьему лицу за 38,5 миллиона рублей. Еще ему были выплачены 7,5 миллиона рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На эти деньги также наложен арест.
Ирина Волк сообщила, что проведены 23 судебные экспертизы - 11 компьютерных, 6 товароведческих, 2 почерковедческие, 2 портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
В США выставили на продажу самый дорогой домВ США выставили на продажу самый дорогой дом Особняк The One можно приобрести за $500 миллионов
Прочитайте больше »
Пентагон исключил участие американских военных в боевых действиях на УкраинеПентагон исключил участие американских военных в боевых действиях на Украине США не будут задействовать войска даже для эвакуации своих граждан, отметили в ведомстве
Прочитайте больше »
Взяли кредит на свадьбу? Во сколько на самом деле обходится торжествоРасходы россиян на свадьбу в 2022 году выросли на 3% по сравнению с прошлым годом и составляют в среднем 194 тысячи рублей, говорится в исследовании компании... РИА Новости, 14.02.2022
Прочитайте больше »
Фигурное катание. Валиева на тренировке в Пекине прыгнула тройной аксель и два каскада «три — три»Российская фигуристка Камила Валиева в понедельник вышла на тренировочный прокат короткой программы на Олимпиаде в Пекине.
Прочитайте больше »
Собственникам жилья напомнили о разрешениях для перепланировки балконовСобственникам жилья напомнили о разрешениях для перепланировки балконов новости жкх балконы
Прочитайте больше »
Нигматуллина: российские биатлонистки продолжат стараться на Играх ради завоевания наградРоссиянка Ульяна Нигматуллина считает, что рано расстраиваться из-за отсутствия медалей в женской команде по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Спортсменки будут стараться завоевать награды, сказала она: Beijing2022 Пекин2022
Прочитайте больше »