В Беларуси объявили, что за деятельностью возможного соперника Лукашенко на выборах могут стоять «большие начальники» и «кукловоды» в «Газпроме». Ранее его задержали по подозрению в мошенничестве
«Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в „Газпроме“, а, может быть, и выше», — сказал глава КГК Иван Тертель.
Белгазпромбанк — один из крупнейших банков Беларуси. Почти 50% акций банка принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. Ранее КГК объявил о задержании Бабарико по подозрению в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка. По словам Тертеля, ведется расследование о возможных махинациях с векселями на сумму 60 миллионов долларов. Следствие считает, что на зарубежные счета в структуры, подконтрольные членам преступной группы, выводились крупные суммы денег. Одной из таких структур был латвийский ABLV-банк. Туда, по словам Тертеля, вывели 430 миллионов долларов.
Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, получении и даче взяток, а также легализации средств, добытых преступным путем. КГК задержал 20 человек — бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, а также самого Виктора Бабарико.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Виктора Бабарико, конкурента Лукашенко на выборах, задержали и доставили на допрос. В его доме проходит обыскВиктора Бабарико, конкурента Лукашенко на выборах, задержали и доставили на допрос. Бабарико допрашивают по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Дело завели только после того, как Бабарико заявил о намерении баллотироваться
Прочитайте больше »
В МИД Финляндии прокомментировали утверждения о готовности Горбачева отдать КарелиюВ ведомстве заявили, что у финской стороны нет территориальных претензий к России или другим странам
Прочитайте больше »
Многотысячные пикеты, уголовные дела против соперников Лукашенко. Как в Беларуси проходит президентская кампания9 августа в Беларуси должны состояться выборы президента. Александр Лукашенко занимает эту должность уже 26 лет, однако в этом году оппозиция пользуется беспрецедентной поддержкой, в том числе из-за эпидемии коронавируса. Предвыборная кампания проходит с массовыми задержаниями и уголовными делами на оппозиционеров. Рассказываем, что сейчас происходит в Беларуси и почему эти выборы не похожи ни на какие предыдущие.
Прочитайте больше »
В России почти половина заемщиков пожаловались на падение доходов за время пандемииПри этом, по данным опроса ООО 'инФОМ', у каждого третьего из них доходы упали на треть и более, а у каждого пятнадцатого доходов практически не стало
Прочитайте больше »
Facebook ввел возможность отключить политическую рекламуКомпания Facebook запустила кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввела возможность отключения политической рекламы,... РИА Новости, 17.06.2020
Прочитайте больше »