Власти США начали расследование в отношении финансового конгломерата Citigroup из-за подозрений в связях с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Власти США начали расследование в отношении финансового конгломерата Citigroup из-за подозрений в связях с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, банк Citigroup подозревают в связях с трастовым фондом Heritage Trust. По данным правоохранителей, Керимов имеет в нем долю. Расследованием занимаются министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Федеральная служба внутренних доходов США. Источник уточнил, что в рамках расследования будет изучена политика Citigroup по борьбе с отмыванием денег, а также системы, применяемые для предотвращения финансовых преступлений.
В июне 2022 года в министерстве финансов США заявили, что правительство Соединенных Штатов заблокировало базирующийся в штате Делавэр трастовый фонд Heritage Trust объемом $1 млрд, доля в котором, по данным Вашингтона, принадлежит Керимову. Блокировка собственности обеспечит, чтобы средства были недоступны для сенатора.
Министерство Юстиции США ФБР Казначейство США Делавэр (Тауншип Миннесота) Соединенные Штаты Америки Вашингтон (Округ Колумбия)
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
В Испании начали расследование из-за инцидента с королем и премьеромГлава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил в интервью телекомпании TVE , что гражданская гвардия начала расследование инцидента, когда неизвестный ударил премьер-министра Педро Санчеса при посещении пострадавших от наводнения районов вместе с королем Филиппом VI.
Прочитайте больше »
НБА возобновила расследование в отношении центрового «Лейкерс» из-за инцидента в 2021 годуРуководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновило расследование в отношении центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексона Хэйса по поводу домашнего насилия в 2021 году.
Прочитайте больше »
Небензя: Запад 'пробил очередное дно', созвав заседание Совбеза ООН из-за фейковПостпред РФ при ООН прокомментировал созыв Совбеза организации из-за якобы присутствия военных КНДР в России.
Прочитайте больше »
В Швеции жестко раскритиковали генсека ООН за визит в РоссиюЧлен парламента Швеции Маркус Вихель осудил визит генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша из-за его визита в Россию и встречи с российским лидером Владимиром Путины на полях саммита БРИКС в Казани.
Прочитайте больше »
Reuters: Международный уголовный суд начнет расследование в отношении прокурора Карима Хана по обвинению в домогательствах — MeduzaМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в домогательствах, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Прочитайте больше »
В Израиле начались протесты после увольнения министра обороны Йоава Галанта — MeduzaСотни людей начали собираться в Тель-Авиве и Иерусалиме из-за несогласия с увольнением министра обороны Израиля Йоава Галанта, передает Times of Israel.
Прочитайте больше »